Le 15/12/2017 - L’avocat et la lutte anti‐blanchiment & financement du terrorisme

Horaires :

Horaire de début: 9h15
Horaire de fin: 17h45

Lieu de formation :

Paris / Siège d'Eurojuris
45 quai des Grands Augustins
75006 Paris

Description :

Animé par: 

Marie-Emma BOURSIER
Vice-doyen de la Faculté de droit Versailles- Paris-Saclay
Maître de conférences HDR
Directrice du Master 2 de droit pénal de l'entreprise

Organisé par:

Thierry VOITELLIER,
Responsable de la commission de droit pénal,
Avocat à versailles (Cabinet COURTAIGNE)

Programme:


Les enjeux nationaux et internationaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

• Enjeux de sécurité publique et de sécurité financière

• Enjeux de compétitivité et de réputation


Les règles substantielles applicables : sources légales et sources jurisprudentielles

• Les sources européennes et internes : actualités

• La montée en puissance des autorités sectorielles de contrôle


Les bonnes pratiques et les risques de sanction

• Les conseils opérationnels : classification et cartographie des risques

• Les sanctions

Tarif :

Tarif Membre : 348 € TTC, soit 290 € H.T.  
Tarif Non – Membre : 720 € TTC, soit 600 € H.T.  
Tarif Partenaire du droit non – membre (Notaires, Huissiers de justice, Magistrats) : 588 € TTC, soit 490  € H.T.  

Nombre de participants maximum :

28 participants

Inscrivez-vous à cet atelier

Tarif Membre : 348 € TTC, soit 290 € H.T.  
Tarif Non – Membre : 720 € TTC, soit 600 € H.T.  
Tarif Partenaire du droit non – membre (Notaires, Huissiers de justice, Magistrats) : 588 € TTC, soit 490  € H.T.  
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